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交易特征
(1)三类交易共同可疑点
●开户后多日不用,或发生他行同名账户的小额交易,疑似规避开户后连续6个月没有交易自动中止业务以及银行交易监测;
●在发生试探性小额转入转出交易后突然启用,交易笔数、金额骤增,交易类型单一;
●异常交易连续发生多日,账户基本不留余额,过渡性质明显;
●交易笔数、金额巨大,超出大部分人正常需求,与客户身份不匹配。
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